尊敬的股东:
根据《中华人民共和国公司法》、《武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司章程》的有关规定,武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司(以下简称“公司”)决定召开2017年度股东大会,有关具体事项如下:
一、会议时间:2018年4月12日(星期四)15:00
二、会议地点:武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司武汉厂区六楼会议室
三、会议议题:
1.公司咸宁分厂消防改造;
2.公司咸宁分厂增加4800吨基酒储罐;
3.公司随州项目土地性质变更;
4.其他议题。
四、出席会议对象:
1.公司全体股东;
2.公司全体董事、监事及高级管理人员;
3.见证律师;
4.因故不能出席会议的股东,可委托授权委托代理人参加会议。
五、其他事项
1.联系人:张瑞
2.联系电话:027-84522511 18805676666
3.邮箱地址:h-zhangrui@gujing.com.cn
4.出席会议人员请于会议开始半小时前验证入场。
武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司
董事会
2018年3月20日
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